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去年通讯网络诈骗“卷走”1.2亿元3600多起诈骗案案值上升50%

发布时间:2019年01月18日 09:07   来源:网络整理   关键词:
导读:春节将至,正是需要用钱之时,可是如果公司财会制度不严谨,则很可能被不法分子钻空子。不久前,句容一家企业的会计就中了通讯网络诈骗的陷阱,对方冒充老板,要求汇出88万元。幸好报警及时,警方通过冻结账户等方式为企业挽回55万元损失。去年全国各地通...

春节将至,正是需要用钱之时,可是如果公司财会制度不严谨,则很可能被不法分子钻空子。不久前,句容一家企业的会计就中了通讯网络诈骗的陷阱,对方冒充老板,要求汇出88万元。幸好报警及时,警方通过冻结账户等方式为企业挽回55万元损失。去年全国各地通讯网络诈骗案件呈现反弹迹象,仅镇江就发生相关案件3600余起,被“卷走”1.2亿元。

1月9日中午11点多,句容一家企业会计吴女士突然收到一个QQ好友申请,对方自称是企业老板。这个QQ号的昵称、头像都与老板先前的QQ号一模一样。

通过验证后,“老板”发来消息称,他正在开会,不太方便接电话,但是有个紧急的汇款需要吴女士操作一下。“老板”发来一张88万元到账的截图说,一个合作企业汇了88万元的货款到账号上。接着,“老板”说,眼下跟合作方的合同发生了一些变化,要求会计先用公司账户把88万元退还给对方。

吴女士丝毫没有怀疑,按照“老板”提供的账号将88万元汇了过去,直到一个小时后吴女士在单位见到了老板,两人一交流才发现上当了,吴女士赶紧拨打110报警。

市公安局反通讯网络诈骗中心副主任秦骏冬表示,在这起案件中,反映出部分老板尤其是民营企业负责人,平时不太遵守会计制度,很多时候一个电话或一个信息资金就汇出去了。会计人员收到老板的信息后,往往害怕耽误事,会赶紧将钱汇出去。

遭遇通讯网络诈骗怎么办?秦骏冬表示,请第一时间拨打110,随后电话将接入反诈中心的三方通话,迅速获取犯罪嫌疑人的银行卡号后,警方将立刻对银行卡逐级进行止付和冻结。

在句容发生的这起案件中,警方迅速进行资金流向查询,最终在三张卡中冻结了涉案资金55万元。幸亏吴女士在发现被骗后立刻拨打了110报警,警方能够迅速通过嫌疑人提供的账号逐级查找资金分流情况。如果时间耽误了,资金很可能就被分散到其他几十张甚至上百张银行卡上,追回的难度就更大了。

据悉,2018年我市共发生通讯网络诈骗3600多起,造成经济损失1.2亿元,发案量比2017年同比上升30%,经济损失更是上升了50%。如今,诈骗分子将目光集中在在校学生和中小企业财务人员身上,通过网购刷单等方式骗取在校学生的钱财,通过冒充老板等方式让企业财会人员进行转账。

警方表示,企业要完善财会制度,严格按照制度来执行。例如汇款前由老板亲自签发,则会最大可能减少损失。另外,汇款信息通过QQ、微信并不可靠,因为不知道是谁在操控。

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